FEES.L Regulatory News (FEES)

Federal Grid Company AGM Agenda and FY 2018 Dividend Recommendations

Moscow, 27 May 2019 - Federal Grid Company of Unified Energy System ("Federal Grid Company" or "the Company") (Moscow Exchange, LSE: FEES), part of PJSC ROSSETI Group of Companies, and the owner and operator of the Unified National Electricity Grid ("UNEG"), announces that its Board of Directors has recommended that shareholders at the Company's Annual General Meeting ("AGM") approve a 2018 dividend of RUB 20,449,361 thousand (RUB 0.016042926012 per ordinary share, or equal to RUB 8.021463006 per GDR).

The record date for shareholders eligible to receive the final 2018 dividend has been recommended to be set as 16 July 2019.

In addition, the Board of Directors approved the following agenda for the AGM:

1) Approval of the 2018 Annual Report of FGC UES, PJSC;

2) Approval of the 2018 annual accounting (financial) statements of FGC UES, PJSC;

3) Approval of the allotment of profits and losses of FGC UES, PJSC based on the results of the 2018 reporting year;

4) Amount of dividends based on the results of the 2018 reporting year, dividend payment manner and procedure and setting of the date when persons entitled to dividend are determined;

5) Payment of remuneration for the Board of Directors' work to members of FGC UES, PJSC's Board of Directors from among non-civil servants in the amount specified in the by-laws of FGC UES, PJSC;

6) Payment of remuneration for the Audit Commission's work to members of FGC UES, PJSC's Audit Commission from among non-civil servants in the amount specified in the by-laws of FGC UES, PJSC;

7) Election of members of the Board of Directors of FGC UES, PJSC;

8) Election of members of the Audit Commission of FGC UES, PJSC;

9) Approval of the Auditor of FGC UES, PJSC.

The record date for shareholders entitled to participate in the AGM is 2 June 2019.

The Annual General Meeting (AGM) will take place at 11:00 (Moscow time) on 26 June 2019 in Moscow at R&D Centre FGC UES, JSC, 22 Kashirskoye Highway, building 3, 2nd floor. Registration will open at 09:30 am (Moscow time).

The materials will also be available at the AGM and on the Federal Grid Company website:

http://www.fsk-ees.ru/eng/investors/corporate_governance/information_for_shareholders_meetings/

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» и рекомендации по дивидендам за 2018 год

Москва, 27 мая 2019 г. - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (далее - ПАО «ФСК ЕЭС» или «Компания», тикер FEES на Московской бирже и LSE), входящая в Группу компаний ПАО «Россети», являющаяся оператором Единой национальной электрической сети России («ЕНЭС России»), сообщает, что Совет директоров компании рекомендовал акционерам на годовом Общем собрании акционеров (ГОСА) принять решение о направлении на выплату дивидендов 20 449 361 тыс. руб. (0,016042926012 рублей на одну обыкновенную акцию или 8,021463006 руб. на 1 ГДР).

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 отчетного года - 16 июля 2019 года.

Также Советом директоров утверждена следующая повестка дня ГОСА:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2018 отчетного года.

4. О размере дивидендов, форме и порядке их выплаты по итогам работы за 2018 отчетный год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».

6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».

7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».

9. Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ГОСА - 2 июня 2019 года.

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» состоится 26 июня 2019 года в 11:00 (МСК) по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2 этаж. Регистрация лиц, участвующих в собрании, начнется в 9:30 (МСК).

Материалы будут доступны по месту проведения ГОСА, а также в разделе «Акционерам и инвесторам» на корпоративном сайте ФСК по ссылке:

http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/GOSA_2019/